compliance
Asesoramos a las empresas en materias de Compliance con el objetivo de cumplir con los estándares de buenas prácticas necesarios para mitigar los riesgos de sanciones, pérdidas financieras y eventuales impactos reputacionales, producto del incumplimiento de la legislación vigente o de las exigencias éticas en el desarrollo de los negocios y actividad empresarial.
Es así como nuestros servicios comprenden tanto la detección como evaluación de riesgos, apoyo y realización de investigaciones internas, creación y/o actualización de procedimientos y políticas y la realización de capacitaciones en estas materias tanto a ejecutivos como al personal de las empresas.
Entre nuestros servicios se cuentan:
- El diseño, implementación y actualización de modelos de prevención del delito;
- Encargado de Prevención del Delito (asegurando de esta manera una debida autonomía de la administración)
- Asesoría y realización de Investigaciones Internas
- Capacitaciones y entrenamientos
- Asesoría en materias de anti-corrupción y fraude
- Códigos de Ética
- Compliance Laboral (creación y actualización de Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad, creación y actualización de Políticas, Procedimientos y Protocolos Internos, entre otros)
- Manual de Prevención Unidad de Análisis Financiero
